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借贷宝协助警方破获诈骗案 严打违规交易!

2016-11-05 11:17  来源:未知  编者:借贷宝企业版

  近日记者获悉湖南警方破获一起重大经济犯罪案件。警方已查实犯罪嫌疑人谭某通过注册成为借贷宝平台用户套出现金,并以代为贷款、刷流水提高信誉度为名,采用他人身份信息注册借贷宝账户,大肆借款金额已达十万余元,同时刻意逃避催收。借贷宝平台积极配合湖南省华容县公安机关调查取证,对相关债权人进行法律指导,并提供报案材料,最终湖南警方以涉嫌诈骗罪将谭某刑事拘留。

    经查谭某于2016年2月先后联系白某某、刘某等人谎称代为贷款、刷流水以提高信誉度,采用他人身份信息注册借贷宝账户,欺骗他人进行借贷宝软件的扫脸识别。谭某使用他人的借贷宝账户,前期进行小额借款,并在到期后积极偿还,给众多债权人造成其具备良好清偿能力及信用。在他人账号获得了一定的信誉度后,谭某即用该账号进行大额借款,自2016年3月起,犯罪嫌疑人谭某利用他人的借贷宝账号,大肆借款已达十万余元,并将所有借款提现供个人挥霍。

    接近借贷宝的人士向记者透露,此前借贷宝官方已对相关债权人进行指导,并提供报案材料。借贷宝催收部门也一直紧密跟踪事态动向,积极开展催收工作,以确保能够及时追回债权人所损失款项。

    债权人报案后湖南省华容县公安机关于8月26日正式立案侦查。2016年8月31日,湖南省华容县公安机关以涉嫌诈骗罪将其刑事拘留。据记者了解借贷宝平台多次呼吁用户出借前谨慎评估借款人还款能力,坚持不熟不借原则。为保证用户权益借贷宝不断加强风控体系建设,用户遭遇此类事件,应及时联系官方及警方获取协助。

    一位律师告知记者,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为,使得被害人产生错误认识,导致被害人基于错误认识处分财产,目的达到后行为人取得财产,被害人受到财产上的损失。本案中谭某行为符合诈骗罪的罪状描述。

    该律师称,按照刑法规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并罚金或者没收财产。 

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